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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
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CNDCEC – Informativa n. 06/2025 “Antiriciclaggio: aggiornamento “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007”.

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Si invita a prendere visione dell'informativa cliccando sul link sottostante: 

06 - Antiriciclaggio: aggiornamento “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni” | Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili